Propuesta Comercial - Divisas
Resumen ejecutivo
Esta propuesta presenta el desarrollo e implementación de un Sistema de Valoración de Sucursales
para el área de Divisas del Banco. El sistema facilitará la evaluación y gestión del riesgo de lavado de
dinero en cada sucursal, proporcionando información clave para la toma de decisiones estratégicas y el
cumplimiento normativo.
Esto permitirá:
Identificar sucursales en
riesgo de lavado de dinero
mediante un score basado
en 6 indicadores principales.
Reducir tiempos de análisis y
procesamiento
automatizando evaluaciones
repetitivas y consultas con
GenAI
Mejorar la eficiencia
operativa con
funcionalidades clave.
Predecir el
comportamiento de
sucursales mediante la
aplicación de ML sobre
valores históricos.
Fase 2
Fase 1
Alcance del proyecto
Automatización del armado
de entrevista para evaluación
de Créditos
Características del servicio
● Sistema de gestión de riesgo de sucursales: Administración centralizada.
● Score por sucursal: Evaluación de riesgo basada en una matriz de indicadores claves.
● Análisis inteligente: Búsqueda y análisis de información asistida por inteligencia artificial.
● Vistas personalizadas: Formatos de visualización tipo lista, gráficos y georeferenciada.
● Fase 2: Proyección de tendencia por sucursal: Predicción de comportamiento mediante la aplicación de Machine Learning
Exclusiones
● Infraestructura y Recursos: El proyecto no incluye costos asociados al consumo de infraestructura tecnológica ni recursos adicionales
necesarios para su operación.
● Desarrollos evolutivos: No incluye modificaciones/mejoras solicitadas luego de realizado el relevamiento e implementada la solución.
Tecnología Utilizada
● Motor de Inteligencia Artificial Generativa: Se integrará con tecnología AWS de LLMs, proporcionando capacidades avanzadas de
procesamiento de lenguaje natural para responder consultas de manera eficiente.
● Fase 2: Motor de Inteligencia Artificial Predictiva: Se integrará con tecnología AWS de ML, proporcionando capacidades avanzadas
de predicción basada en registros históricos.
Indicadores a analizar
Variación en la compra de USD
Variación en ROIs
Variación en el número de alertas del Negocio de DIvisas (BOS)
Variación en el número de bloqueos preventivos por parte de PLD
Riesgo municipio
Cambio en la incidencia de delitos precedentes
2 SEMANAS
Pruebas del cliente con la
plataforma ya construida y
configurada
14 SEMANAS
Desarrollo e implementación de la primera
fase.
Roadmap - Fase 1
CONSTRUCCIÓN
16 SEMANAS
PRUEBAS DEL CLIENTE CIERRE
1 SESIÓN
Análisis de resultados
y próximos pasos
2 SEMANAS
Pruebas del cliente con la
plataforma ya construida y
configurada
10 SEMANAS
Desarrollo e implementación de la segunda
fase.
Roadmap - Fase 2
CONSTRUCCIÓN
12 SEMANAS
PRUEBAS DEL CLIENTE CIERRE
1 SESIÓN
Análisis de resultados
y próximos pasos
MOCKUPS DE
PANTALLAS
Vista de listado
Vista geográfica nacional
Territorio
Nacional (2024)
Porcentaje de riesgo al
31/12/2024: 37%↓
Ver
estadísticas
Ver
sucursales
Vista geográfica por sucursal
1234
Estado:
Registro:
Territorio:
Dirección:
Sucursal 1234
Estatus: BLOQUEADO
Porcentaje de riesgo al
31/12/2024: 79%
Ver
estadísticas
Ver BOS
● Los accesos, credenciales y cualquier tipo de información, permisos, sistemas o requisitos
necesarios para llevar a cabo el proyecto serán proporcionados y garantizados por el Cliente.
● El Cliente debe designar un Punto de Contacto Único (SPOC), cuya función principal será facilitar
información y actividades relacionadas para garantizar el éxito del proyecto.
● El incumplimiento o retraso en los pagos autoriza a Global Task a interrumpir los servicios
prestados.
● El Cliente no realizará ninguna oferta de trabajo ni contratará a personal de Global Task durante un
periodo de 24 meses tras la finalización del proyecto.
● Al aceptar esta propuesta por cualquier medio, se iniciará el proyecto y se considerarán
aceptadas todas las condiciones especificadas.
Supuestos y condiciones
wisehub
Proveeremos acceso a una plataforma que integrará de
manera segura múltiples fuentes de datos y
aplicaciones.
A través de Inteligencia Artificial Generativa y
algoritmos de deep-learning mejoraremos la
productividad y eficiencia operativa.
IA Generativa para potenciar el negocio
El módulo de analítica avanzada permitirá un
profundo entendimiento de los clientes y la
operación.
Esto permitirá desarrollar procesos proactivos de
mejora continua a partir de insights de
comportamiento e indicadores de performance.
Monitorea la operación e identifica
oportunidades de mejora
Priorizamos la privacidad
Datos sensibles e información personal son interpretados filtrados
por nuestro módulo Data Protect (PII & Sensitive Data Anonymization).
Encriptación de la información
Los datos en reposo son encriptados con el módulo criptográfico FIPS 140-2,
utilizando cifrado AES de 256 bits, mientras que los datos en tránsito se cifran mediante TLS 1.2+.
Seguridad como principio de diseño
